Prevenção Prática De Fraudes: Análise De Fraudes E Aml Para Fint

Descrição

Nas últimas duas décadas, os crescentes setores de comércio eletrônico e fintech se tornaram um terreno fértil para fraudes. As organizações que conduzem negócios on-line estão constantemente envolvidas em um jogo de gato e rato com esses invasores. Neste livro prático, Gilit Saporta e Shoshana Maraney aproveitam sua experiência no combate à fraude para fornecer as melhores práticas, metodologias e ferramentas para ajudar você a detectar e evitar fraudes e outras atividades maliciosas.
Cientistas de dados, analistas de dados e analistas de fraudes aprenderão como identificar e responder rapidamente aos ataques. Você terá uma visão abrangente das incursões típicas, bem como dos métodos de detecção recomendados. A fraude on-line está em constante evolução. Este livro ajuda pesquisadores experientes a guiar e proteger com segurança suas organizações nesse cenário de fraudes em constante mudança.
Com este livro, você: Examinará os ataques de fraude atuais e aprenderá como mitigá-los Encontre o equilíbrio certo entre evitar fraudes e proporcionar uma experiência tranquila ao cliente Compartilhe ideias em várias áreas de negócios, incluindo comércio eletrônico, bancos, criptomoedas, combate à lavagem de dinheiro e tecnologia de anúncios Avalie os riscos potenciais de uma nova vertical, de mercado ou de produtos Treine e oriente equipes estimulando a colaboração e dando o pontapé inicial sessões de brainstorming Obtenha uma estrutura de métodos de fraude, análises de combate a fraudes e metodologias de ciência de dados